ARGOS vous accompagne dans l'obligation réglementaire de vérifier vos contacts commerciaux contre les listes de sanctions financières et les listes antiterroristes.

Les règlements de l'UE pour la lutte contre le terrorisme (CE 881/2002 ainsi que 2580/2001) obligent chaque entrepreneur à mettre en place des mesures de vérification approfondies pour éviter tout contact commercial interdit.

Ce que beaucoup ignorent : il ne s'agit pas seulement de vérifier les contacts commerciaux étrangers, mais également tous les contacts commerciaux nationaux.

Il est obligatoire de comparer tous vos contacts commerciaux avec certaines listes de noms, également appelées listes de sanctions, qui répertorient les personnes, associations, organisations ou entreprises avec lesquelles tout contact commercial est strictement interdit.

Les vérifications effectuées doivent être prouvées et documentées.

Les listes de sanctions sont sujettes à des modifications constantes. C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier en continu la base de données existante.

ARGOS vous propose une solution idéale pour la vérification prescrite de vos contacts commerciaux nationaux et étrangers.